捣毁“跑分”平台

江苏扬州市公安局新近在“清网2020”专项整治中催毁一“跑分”平台,这一平台为上一百多个“套路贷”App洗黑钱,3个月运转资产8.6亿人民币。

“跑分”平台,也称第四方支付平台,是一种互联网灰产,关键为“套路贷”、跨境电商赌钱、电信诈骗等涉网违法犯罪运转资产,以躲避公安机关打压和金融市场部管控。

扬州市公安局经济发展经开区大队网安大队副队长夏泽军详细介绍,扬州市警察催毁的这一“跑分”平台关键为“套路贷”犯罪团伙运转资产。平台承揽上一百多个“套路贷”App的发放贷款、收贷业务流程,随后根据给与一定占比服务费,从征募的很多承兑汇票商帐户走帐兑现或回收利用资产。

夏泽军说,“跑分”平台与“套路贷”犯罪团伙、中下游承兑汇票商中间运用虚拟货币开展清算,在“套路贷”犯罪团伙与“套路贷”受害者中间建立一道“服务器防火墙”。与此同时,平台运用承兑汇票商发放贷款、收贷时采用任意接单方式,发放贷款、收贷账户中间无关系,资金流入没有规律性,进一步避开金融体系监管,躲避公安机关核实、打压。

这一“跑分”平台于2019年6月在广东省深圳市创立,现阶段平台背后具体责任人龙某、廖某等7名嫌疑人悉数被扬州市警察抓捕,案子仍在进一步申请办理当中。

另据扬州市公安局给予的信息内容,警察破获的平台资料显示,案发后3个月,这一平台为上下游“套路贷”犯罪团伙运转的资金额总计达8.6亿人民币,平台从这当中盈利超6000万余元。